Milloin tahansa uutisia tulee tietyistä kryptovaluutanvaihdoista, jotka jäädyttävät varoja tai pysäyttävät nostot, salausmarkkinat ovat erittäin spooked. Se tapahtui viime viikolla Coincheckin, japanilaisen pörssin kanssa, joka kärsi 530 miljoonan dollarin kryptovaluuttavarastosta. Nyt sijoittajat ovat jälleen nastoissa sen jälkeen kun eurooppalainen salausvaihto Bitgrail keskeytti kaikki varojen nostot paitsi Bitcoin.

BitGrail on ylivoimaisesti suurin päivittäisen volyymin RaiBlocks (XRB) -vaihto. XRP-sijoittajien nostojen pysäyttäminen on tietysti huolestuttavaa. BigGrailin perustajan Francesco Firanon mukaan pörssi toteuttaa pakollisen KYC-vahvistuksen kaikille tileille, jotka ovat voimassa välittömästi. Kaikkien tilien, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, XRP-asema puretaan Bitcoins (BTC) -muodossa ja lähetetään takaisin alkuperäiseen tallettamaansa Bitcoin-lompakkoon. Selvyyden vuoksi BitGrail sallii edelleen BTC-kolikoiden nostamisen ja avaamisen XRP / BTC-kaupankäyntiin. Joten tilinomistajat, jotka eivät halua noudattaa KYC-tarkistusvaatimusta, voivat silti vaihtaa XRP: nsä BTC: hen ja siirtää kolikot haluamaansa lompakkoon.

Kiinnostaako sijoittaa Bitcoineihin tai muihin Altcoineihin?

Näin ostamme Bitcoinia ja eettereitä. Saat 10 dollaria ILMAISTA BITKOINIA ostaessasi tai myymällä yli 100 dollarin arvoisen digitaalisen valuutan.

Tässä on Bitgrailin perustajan Francesco Firanon virallinen lausunto Reddit-viestissä:

Hyvät käyttäjät, tämä tulee olemaan uusi päivitys siitä, mitä tapahtuu, koska näyttää siltä, ​​että jonkun puolen tunnin välein tehtävä lausunto on tärkeämpi kuin mahdollisuus keskittyä työhön. Huolimatta mahdollisista rikkomuksista, kritiikistä, uhkauksista, aion jatkaa. Vaikka nämä ovat joitain asioita, jotka voivat tehdä päivityksistä ärsyttäviä.

Aloitan toistamaan vielä kerran tämän käsitteen: BitGrail ei voi enää toimia ilman pakollista KYC: tä. Näyttää siltä, ​​että vaihdot eivät yleensä voi tehdä sitä, vaikka jotkut saattavat sivuuttaa sen. Mutta BitGrail ei voi. Se on maassa, jossa et voi sivuuttaa lakia, ja vaikka meillä olisi mahdollisuus, emme tekisi sitä. BitGrail haluaa toimia kryptovaluuttamarkkinoilla avoimemmalla mahdollisella tavalla puhuen laeista.

En käsittele yksityiskohtia, mutta tässä on jotain KYC: stä:

Lue erityisesti kohta 2: "Ulkomailla sijaitseviin MSB: hin sovelletaan samoja siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia BSA: n ja sen soveltamissääntöjen rikkomisista kuin Yhdysvalloissa fyysisesti läsnä oleville MSB: lle."

Joten vaikka BitGrail on eurooppalainen pörssi, on tarpeen noudattaa lakeja kaikkialta maailmasta, myös amerikkalaiset (mukaan lukien KYC). Tämä tarkoittaa käyttäjien ja heidän alkuperänsä tarkistamista sen tarkistamiseksi, voisivatko he käyttää BitGrailia.

Voit löytää kiertotavan, mutta BitGrail haluaa toimia lain mukaan. Sitten KYC on perustavanlaatuinen (vaikka yksityisyyden fani). ETA: ta ei voida antaa jokaisesta yksittäisestä vahvistuksesta, niitä on paljon, ja aikaa tarvitaan. Suuria määriä sisältävät tilit voivat vaatia erilaista aikaa ja erilaista asiakirjapyyntöä, mikä johtaa hitaampaan tarkistukseen.

Monet valittivat käyttöehtojen äkillisistä muutoksista ilman ennakkoilmoitusta. Muista, että mikään ei ole muuttunut, elleivät BitGrail-summat voidaan nostaa aiheuttamatta AML-ongelmia.

Erityisesti, joka luki huolellisesti, huomasi: "Tilisi ylläpito: sääntömme" "... Jos tiliisi liittyy epäilyttävää toimintaa, saatamme, mutta emme ole velvollisia, pyytämään sinulta lisätietoja, mukaan lukien asiakirjojen todentaminen, ja jäädyttämään kaikki tarkistusta odottavat liiketoimet… ”Kaikki EXTRA-EU: n tekemät liiketapahtumat voivat olla tällä hetkellä mahdollisesti epäilyttäviä edellä mainitun mukaisesti.

Toinen tärkeä seikka, muista, että milloin haluat, voit vapaasti sulkea tilisi: "Vahvistamattomien tilien irtisanominen ja talletus" "... Voit irtisanoa tämän sopimuksen BitGrailin kanssa ja sulkea tilisi milloin tahansa ..." "... Tili ei vaikuta edellisten tapahtumien palkkioiden maksamiseen. Jäsenyyden päättyessä jäsenten on ilmoitettava voimassa oleva Bitcoin-osoite, jotta heidän tililleen hyvitetyt valuutat voidaan siirtää. BitGrail muuntaa kaikki Bitcoinin salausvaluutat ja siirtää tämän summan mahdollisimman pian jäsenen pyynnön jälkeen BitGrailin määrittämissä aikatauluissa. Tilin sulkemisen jälkeen mitään alle 0,005 Bitcoinin arvoa ei palauteta ... ”Uusi sivu, jonka pitäisi antaa käyttäjien sulkea tilinsä ilman lippuja, on kehitteillä.

Ei vahvistettu ja EXTRA-EU-käyttäjien on suljettava tilinsä BitGrailissa. Älä huoli, jos he saavat ilmoituksen, tämä on vain ennakointi. Siitä hetkestä lähtien, kun virallinen lausunto näkyy sivustolla, näillä käyttäjillä on kaksi (2) viikkoa aikaa hyväksyä uudet (tulevat) käyttöehdot, joissa on selvästi kirjoitettu, että EXTRA-EU-käyttäjät eivät voi enää käyttää BitGrail-tilejä . Kuten jo mainittiin, tämä on eurooppalainen yritys, joka voi taata toimivan eurooppalaisten lakien mukaisesti vain Euroopan maissa.

Henkilökohtaisesti haluaisin välttää oikeudellisten ongelmien riskejä siitä, kuka loukkaa ja uhkaa minua.

BitGrailin toimitusjohtajana, mitä tahansa "osuu" sivustoon, "osuu" minuun. Tämä on stressaavaa ja ärsyttävää. Voit varmasti ymmärtää sen, ainakin osittain.

Tämä on foorumi, joka aloitti mahdollisen mielenkiintoisen kolikon työskentelyn toukokuussa 2017 avoimuutta ajatellen. Olen työskennellyt XRB: ssä ja luonut pörssin, jossa käyttäjät ovat vaihtaneet sitä kuukausien ajan.

Sitten jotain tapahtui. Hana on suljettu ja projektin etenemissuunnitelma on muuttunut, mikä vähentää kokonaistarjontaa, ehkä "varhaisten käyttöönottajien" ja suurten haltijoiden hyväksi, jotka eivät siihen asti olleet niin paljon. En tiedä aiheuttaako se vapaaehtoista manipulointia vai ei, hyödyntäen myös sitä, että kolikko oli pääasiassa vain kahdessa pörssissä vuoden 2017 aikana. Miksi puhun siitä? Koska jotkut syyttivät minua markkinoiden manipuloinnista (nyt ja aiemmin). Ole hyvä ja muistakaa kaikki, etten ole eikä ole koskaan ollut RaiBlocks-tiimin jäsen. Olen vain yksi ensimmäisistä, joka kehitti tätä kolikkoa, kun se oli täysin tuntematon.

Seuraukset BitGrailille ovat kuitenkin olleet tärkeät: valtavat päivittäiset volyymit yhtäkkiä. Uskomaton määrä yhteyksiä, käyttäjiä. Kaikki ilman valmiutta, riskejä juridisten teknisten ongelmien vuoksi (palvelinten päivitysten ja muiden syiden vuoksi), minulla on kohde.

Kierretyt hihat, työ yöllä ja päivällä, ei joulua tai uudenvuodenaattoa alustan optimoimiseksi järjestelmän ollessa stressaantuneina, mikä johtui 20 kertaa suuremmista pyynnöistä kuin jotkut edelliset päivät.

Monia asioita on tehty ja monia muita on parhaillaan kehitteillä.

Tärkeiden hoidettavien asioiden välillä on myös laki -> KYC ja uusi tuleva käyttöehtoja.

Nyt XRB-talletuksia ja nostoja ei tällä hetkellä ole käytettävissä (sama LSK: lle ja CFT: lle; LTC-liput tulisi korjata heti). Mutta on mahdollista käyttää BTC: tä, jos joku haluaa vain peruuttaa. Tämä johtuu siitä, että BTC: n tarkoituksena on pysyä täysin toimintakykyisenä (ehkä harvinaisilla ja / tai arvaamattomilla poikkeuksilla). Tämä on syy, miksi tilin sulkemisen yhteydessä saldo lähetetään käyttäjälle BTC: nä, kuten TOS: issa on kirjoitettu.

Lopuksi haluan sanoa vielä kerran, että jos joku pitää itseään paremmin tilanteen hallinnassa, hän voi tehdä tarjouksen ottaa BitGrail haltuunsa sen sijaan, että loukkaisi ja kritisoi nimettömiä tilejä.

Kiitos huomiostanne. Francesco

Tässä on Francescon päivitetty lausunto:

Hei kaikille, on aika uudelle päivitykselle kertoa, että tunnemme sinut. (häirinnästä huolimatta monien käyttäjien uhkaukset)

Ensimmäiset uutiset, XRB-talletukset ja nostot otetaan pian uudelleen käyttöön. Ja muilla kuin eurooppalaisilla käyttäjillä (extra-eu) on mahdollisuus vetäytyä joissakin olosuhteissa paitsi BTC: n avulla.

Ja nyt on aika lisätä selkeyttä.

Kuten kirjoitettu, on tarpeen jatkaa sääntöjen noudattamista; tämä edellyttää EXTRA-EU-tilien sulkemista uusiin päivityksiin saakka. Jotkin maat, kuten Yhdysvallat, ovat korkealla prioriteeteilla BitGrail-etenemissuunnitelmassa, mutta tällä hetkellä ei ole mahdollista antaa näiden käyttäjien käydä kauppaa BitGraililla.

Aikaisempi lausunto eu: n ulkopuolisista käyttäjistä oli ennakointi seuraavalle ilmoitukselle, se ei tapahdu juuri nyt. Joten kiire ja hämmennys eivät näytä olevan oikeastaan ​​välttämättömiä, ellei vahingoittaa yhteisöä, vaikka jotkut sanovatkin, että BitGrail itse tekisi sen.

Vahvistettujen käyttäjien on mahdollista tallettaa ja nostaa nopeasti. Lisäksi heille annetaan mahdollisuus nostaa varoja muuttamatta niitä BTC: ksi sekä EU: n että EXTRA-EU-käyttäjien kannalta. Tällöin ne tulee tarkistaa (tai tarkistaa), nostaa ja tarvittaessa sulkea tilit. Muiden on tarkoitus sulkea tilinsä ja saada vastaava määrä varoja BTC: ssä oleville tileille aikomukseksi peruuttaa todentamatta, kuten palvelusäännöissä on kirjoitettu.

Viimeisen 24 tunnin aikana on lähetetty satoja tilien sulkemista koskevia pyyntöjä ja tuhansia tarkistusehdotuksia. Jonoa on, mutta työskentelemme sen parissa vastaamaan käyttäjien pyyntöihin mahdollisimman nopeasti.